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octubre 08, 2023
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El administrador general de Coop Herrera, Jorge Eligio M茅ndez, junto a la gerente Ana Cecilia Tejeda Santos, el auditor interno Julio C茅sar Minaya Mej铆a y el Consejo de Administraci贸n, de la mano de Kenia Del Carmen Liriano P茅rez, llevaban a cabo acciones ficticias con el objetivo de mostrar resultados financieros favorables, esto de acuerdo con la solicitud de medida de coerci贸n contra los imputados de la estafa de m谩s de 2,500 millones de pesos contra Coop Herrera.
Seg煤n el documento, el principal prop贸sito de las pr谩cticas mencionadas anteriormente era el de atraer a nuevas personas para que se convirtieran en socios de la cooperativa. Estas personas estaban particularmente interesadas en invertir su dinero debido a la apariencia de estabilidad que mostraban los estados financieros de la entidad financiera, as铆 como las ganancias que se promet铆an.
Entre las pr谩cticas m谩s espec铆ficas dentro de las acciones ficticias u ”operaciones simuladas” se destacan las siguientes:
- Manejo de efectivo en caja y b贸veda: La cooperativa adoptaba una estrategia en la que el dinero en efectivo que supuestamente manten铆an en caja y en la b贸veda se trataba como ”fondos fijos reponibles”. Esto quiere decir que, independientemente de si realmente ten铆an dinero en efectivo disponible o no, ellos manten铆an constante el saldo registrado en estas cuentas. Cada d铆a, cuando realizaban transacciones en efectivo, aseguraban que las operaciones cerraran con la misma cantidad que se encontraba registrada en sus libros contables. Esto tambi茅n aplicaba a la b贸veda, donde el dinero aparentemente guardado siempre coincid铆a con el valor contable.
- Recepci贸n de cheques sin fondos suficientes: La cooperativa aceptaba dep贸sitos de dinero en forma de cheques, incluso si en realidad no ten铆an suficiente dinero para respaldar esos cheques en el banco. Esto les permit铆a cerrar el a帽o fiscal con un nivel aparentemente alto de dinero disponible en sus cuentas, aunque en realidad no ten铆an los fondos necesarios para respaldar esos cheques. Este truco de contabilidad les daba la apariencia de estar en una mejor posici贸n financiera de lo que realmente estaban.
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